USA: Wyłudził $2 mln od 700 inwestorów na opcjach i kryptowalutach
Comparic.pl | 17.04.2018 11:35
16 kwietnia 2018 roku przed sądem federalnym w Central Islip w stanie Nowy Jork rozpieczętowano trójstronny akt oskarżenia przeciwko Blake’owi Kantorowi, znanemu również jako “Bill Gordon”, o spiskowanie w celu popełnienia przestępstwa typu wire-fraud, utrudnianie oficjalnego postępowania i składanie fałszywych oświadczeń przed przedstawicielami Federalnego Biura Śledczego. Kantor został aresztowany przez władze federalne.
Zgodnie z zarzutami zawartymi w oskarżeniu, w marcu 2014 r. kantor założył spółkę pod nazwą Blue Bit Banc lub Blue Bit Analytics, Ltd. (“BBB”), która sprzedawała opcje binarne, rodzaj inwestycji, w których inwestorom obiecuje się możliwość zapłaty z góry określonych kwot w oparciu o konkretną cenę papierów wartościowych, towarów lub innych inwestycji w określonym czasie. Do utworzenia Blue Bit Banc, Kantor wykorzystał około 10 000 USD pobranych z rachunku bankowego założonego w oddziale TD Bank zlokalizowanym w hrabstwie Suffolk w ramach wschodniego okręgu Nowego Jorku. Od około 2014 do 2017 roku, Kantor i jego współpracownicy i przejęli około 2,1 miliona dolarów od około 713 inwestorów. Kantor nie poinformował jednak swoich klientów, że oprogramowanie komputerowe używane przez BBB pozwoliło na oszukańczą zmianę danych związanych z inwestycjami w opcje binarne, tak aby prawdopodobieństwo, że inwestorzy zaczną osiągać zyski, było korzystne dla BBB.
W celu wsparcia programu Kantor nakazał otwarcie rachunków bankowych – w tym jednego w kraju wyspiarskim Saint Kitts i Nevis – przy użyciu aliasów i danych osobowych innych ludzi. Kantor dodatkowo przeliczył środki zainwestowane przez inwestorów w ATM (WA:ATMP) Coin, bezwartościową kryptowalutę, która warta miała być spore sumy pieniędzy.
“Jak stwierdzono, Kantor wykorzystywał program komputerowy do generowania manipulowanych danych, aby oszukać setki inwestorów z ich ciężko zarobionych oszczędności”, powiedział amerykański sędzia. “Ofiary Kantora zaczęły podejrzewać oszustwo w momencie rozpoczęcia inwestycji z góry założonym celem, w którym, jak twierdzono, poniosły znaczne straty finansowe”
W przypadku skazania, Kantor podlega karze pozbawienia wolności, której górna granica wynosi 20 lat w przypadku zmowy mającej na celu popełnienie oszustwa i utrudnianie oficjalnego postępowania karnego oraz pięć lat w przypadku fałszywych zeznań.
Pobierz aplikację
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.